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Antiriciclaggio criptovalute


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corretta assimilazione -ai fini antiriciclaggio- fra le operazioni in valuta fiat e quelle in criptovalute, dallaltro lato risente forse dellimmotivato sospetto che queste. La normativa precisa inoltre che la comunicazione ai fini dellinserimento nel registro, una volta operativa, costituirà condizione essenziale per lesercizio legale dellattività da parte dei prestatori di servizi relativi allutilizzo di valuta virtuale (lemanando decreto stabilità altres le forme di cooperazione fra il MEF. 8 ter del.Lgs. In consultazione pubblica lo schema di decreto. . 231/07 le seguenti definizioni, alle lettere qq) ed ff qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da unautorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per lacquisto di beni. 167/90, imponendo agli intermediari finanziari e agli operatori non finanziari di trasmettere allAutorità i dati anche con riguardo alle operazioni transfrontaliere oltre.000 avvenute in valuta virtuale. Lo schema di decreto disciplina le modalità con cui i prestatori di servizi relativi allutilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare. Condividi, facebook, twitter, linkedin, google email, print.

Bitcoin e obblighi antiriciclaggio, le novità dopo
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Il provvedimento in consultazione chiarisce che la valuta virtuale seppur «utilizzata come mezzo di scambio per lacquisto di beni e servizi non è emessa da una banca centrale o da unautorità pubblica, non è necessariamente collegata a una valuta avente corso legale». Un registro per censire tutti gli operatori italiani del settore criptovalute. Il decreto, intervenendo sul Decreto Legislativo 231/2007 (strumento normativo adottato in attuazione della precedente direttiva 2005/60/CE sempre in tema di antiriciclaggio inserisce nellart. 231, i quali sono altres tenuti alliscrizione in una sezione speciale del registro tenuto dallOrganismo degli Agenti e dei Mediatori che raccoglie tutti i soggetti autorizzati ad esercitare lattività di cambiavalute. We and our partners operate globally and use cookies, including for analytics, personalisation, and ads. Direttiva UE 2015/859 ha introdotto nel nostro sistema il concetto di valuta virtuale e di prestatore di servizi relativi allutilizzo di valuta virtuale. Per il popolamento di tale sezione speciale del registro bisognerà attendere per apposito decreto del Ministro delleconomia e delle Finanze (come dispone lart. È il primo tentativo in Italia di rilevazione sistematica del fenomeno. Lo schema di decreto ministeriale prevede per chiunque sia interessato a svolgere sul territorio italiano lattività di prestatore di servizi relativi allutilizzo di valuta virtuale, lobbligo di comunicazione al Ministero dellEconomia e delle Finanze. La novità sta nel fatto che sono inclusi nellobbligo di comunicazione anche gli operatori commerciali che accettano le valute virtuali quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità. 90/17 al decreto legislativo,. Ad oggi la definizione non è ripresa da ulteriori testi normativi, con la conseguenza che la stessa incide solamente sugli obblighi antiriciclaggio.

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