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quelle controllate da Quan e dalle sue imprese. Ha falsamente assicurato agli investitori di diverse procedure che Acorn Capital Group si era presumibilmente impegnata a proteggere gli investitori nei suoi hedge fund. In "viaggi di andata" che hanno creato la falsa apparizione che Petters stava facendo i suoi pagamenti. Quan di aver facilitato la frode dei Petters e di aver incassato nello schema diverse centinaia di milioni di dollari di denaro degli investitori. Harrold, per aver facilitato lo schema Petters Ponzi. Hanno falsamente assicurato agli investitori che il loro denaro sarebbe stato protetto da "conti della scatola chiusa" per proteggerli dalle inadempienze. Su richiesta della SEC, l'onorevole Ann. Birkenheier dell'ufficio regionale di Chicago della SEC. Whistleblowing has become a staple of multiple US regulatory regimes, namely those of the US Commodity Futures Trading Commission (cftc) and the SEC.

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